忻州市打击电信网络诈骗取得阶段性成效

　　舆情忻州10月15日消息 10月13日上午，记者从市政府新闻办召开的新闻发布会上获悉，今年以来，市、县两级公安机关反诈中心持续保持对电信网络诈骗犯罪高压严打态势，严密防范，综合治理，取得阶段性成效，实现了“两升两降”工作目标。1-9月全市电诈案件立案数同比下降53.89%，造成财产损失同比下降53.78%，抓获犯罪嫌疑人578人，同比上升28.44%，破获案件601起，破案数同比上升33.05%。

　　锚定目标、多措并举，大力开展防范电诈宣传。多措并举开展防范电信网络诈骗宣传活动，宣传防范措施成效明显，电信网络诈骗发案数、财产损失数近年来首次出现拐点，同比实现双下降。推动党委政府发起新一轮防范宣传活动。在市委政法委的大力支持下，我市将防骗宣传质效纳入平安建设考核一票否优内容，市、县两级掀起了防骗宣传新一轮热潮。7月15日，副市长、市公安局局长史红波结合全市上半年电信网络诈骗犯罪形势，向各县(市、区)委主要领导致信，就深化防范电信网络诈骗宣传工作提出具体建议。通过“市县乡村”微信群日均转发13.4万次宣传资料、发案地悬挂宣传示警条幅2312条、制发410期《警情通报》网上网下揭示犯罪手法、每两日向全市手机用户发送宣传短信，累计1.12亿条。通过“四个全覆盖”有力举措，形成了浓厚的反诈防诈社会氛围。

　　大力推广国家反诈中心APP。夏季治安打击整治“百日行动”以来，市局部署全市公安机关开展“国家反诈中心”APP集中注册活动，同时报请市委政法委牵头对全市防范宣传工作开展专项督导，动员各县(市、区)党委、政府加大宣传注册工作力度。“百日行动”以来，共帮助22.4万群众完成注册，注册率上升10个百分点达41.64%，注册总人数达112万人，注册率已超全省平均水平。

　　积极拓展宣传防范覆盖面。市公安局反诈中心不断探索、拓展防范宣传覆盖面，联合忻州交通广播录制反诈宣传公益广告，每日在交通广播(FM96.1)循环播放;结合我市各县(市、区)文化特点，拍摄具有地方特色反诈宣传视频，通过自媒体广泛转发。同时，依托互联网大数据预警系统对全市正在遭遇电信网络诈骗或高危易受骗群众进行预警劝阻，今年已累计处置诈骗预警30.69万条，日均人工电话劝阻1279人次，有效降低了发案率，避免群众损失5300余万元。

　　以打开路、以打促防，重拳打击涉诈犯罪生态。严厉打击电信网络诈骗犯罪。“百日行动”以来，全市共开展4次“霹雳”专项行动，出动警力700人次，赴全国21个省市集中收网抓捕犯罪嫌疑人230名，破获部督案件2起、省督案件19起，打掉团伙3个，铲除窝点9个，扣押手机卡82张、银行卡140张、GOIP设备1台、手机电脑等电子设备22台、现金18万元，打击成效显著。扎实推进“断卡”行动。全市公安机关全力以赴推进“断卡”专项行动，严厉打击整治非法租借、买卖银行卡和手机卡等违规违法犯罪行为，从源头斩断“两卡”(银行卡、电话卡)利益链条，全力压缩电信网络诈骗黑灰产业生存空间。共抓获行业内鬼1人、收贩卡人员110人。对所有涉案“两卡”开卡人员进行惩戒曝光，累计惩戒曝光963人次。

　　以人为本、快速联动、全力以赴追赃挽损。为了更快更多的帮受骗群众挽回损失，市、县两级反诈中心坚持以人民为中心，建立接警止付快速联动工作机制，在受害人报警的同时，通过96110反诈热线可由市公安局反诈中心先行办理紧急止付，确保以最快的速度对涉案账户进行冻结，最大限度为受害人挽回被骗资金。今年以来，全市公安机关累计止付涉案资金13.91亿元，冻结资金1.01亿元，返还群众受损资金784.83万元。8月下旬，为积极回应群众期望，展示“百日行动”以来取得的重大战果，全市公安机关同步举行了“集中返还周”活动，向受害群众返还了一批追缴、冻结资金共计520万元。

　　部门联动、源头治理，坚决堵塞行业漏洞。充分发挥市打击治理电信网络新型违法犯罪领导小组职能优势，召开了5次全市联席会议，积极推动金融、互联网、通信等行业主管部门落实监管主体职责，对涉案“两卡”开卡网点负责人进行约谈，堵塞行业漏洞。在各成员单位的共同努力下，全市“两卡”形势好转，涉案问题“两卡”数量大幅度减少。

　　此次新闻发布会由市政府新闻办公室主办、市新闻中心承办。省、市主流媒体记者30余人应邀参加发布会。

新闻链接

　　案例一：李某倩等人帮助信息网络犯罪活动案

　　2022年5月18日，市局反诈中心民警接到公安部下发的线索，民警立即成立专项研判组，对涉案电话卡进行深挖细查，最终锁定了犯罪嫌疑人。7月1日，反诈中心民警联合繁峙县公安局成立联合专项抓捕组，于繁峙县砂河镇抓获犯罪嫌疑人李某倩，在对其讯问过程中李某倩供出了自己的上线杨某烨，民警结合该涉案电话卡其他关联线索于7月9日至9月14日赴四川省成都市、河北省遵化市、北京市朝阳区等地将杨某烨、宫某、刘某等7名犯罪嫌疑人抓获，并全部采取了刑事强制措施。

　　经了解，该团伙主要成员刘某自2020年3月一直从事为诈骗团伙引流的违法犯罪活动，其大量招募下线，从其上线黄某处领取电话号码等信息发布给下线人员，要求其通过加微信、打电话冒充美团或京东客服人员的方式，以关注微信公众号领红包、给予小利为诱饵，拉人进群，赚取利益。犯罪嫌疑人刘某明知冒充客服拉人进群是为骗子引流的违法行为，为谋取私利，仍招募宫某、杨某烨、李某倩等人为诈骗团伙大量引流发展涉诈黑灰产业。

　　目前，该案共抓获犯罪嫌疑人33人，仍正在进一步侦办中。

　　案例二：韩某等人帮助信息网络犯罪活动案

　　2022年6月30日，市公安局反诈中心民警接到公安部下发的线索，立即对相关涉案账户进行研判。在调查过程中发现该卡涉案金额巨大，涉案信息错综复杂。民警立即成立专项研判组，对涉案账户进行深挖细查，最终锁定了犯罪嫌疑人的位置。8月5日至9月1日，反诈中心民警联合直属分局抓捕组分别在忻府区、晋中市榆次区、晋中市左权县将帮助信息网络犯罪嫌疑人韩某、李某潮、何某飞等9名帮助信息网络犯罪嫌疑人成功抓获，并全部采取了刑事强制措施。目前，案件正在进一步侦办中。

　　案例三：杨某某被诈骗案(刷单返利类)

　　2022年8月29日，我市宁武县居民杨女士报案称其在网上被刷单诈骗12万元。经了解：8月25日19时许，杨女士在家中收到一条“00”开头的境外号码发来短信，称其是杨多年未见的好友，有急事让添加其微信联系。杨女士未多加考虑便加上了对方，当晚，对方并没有再主动联系。次日，对方突然将杨女士拉入一个发布关注微信公众号、给明星抖音号点赞的兼职刷单群，群内声称做一单可挣2-5元不等，杨女士便抱着试一试的心态做了几单赚取了50元左右的小利。随后，骗子又在群内发布新的链接，称下载该链接中的刷单APP在上面刷大单、连单可赚取更多利润。杨女士便按其步骤下载软件开始刷大单、连单，向对方提供的银行账户转账，看到平台内余额大幅增长便尝试提现，平台客服却以各种理由告知无法提现，并继续引诱杨女士投入大笔资金，杨女士发觉被骗后报警。

　　案发后，民警迅速成立专项研判抓捕组，对案件相关线索展开研判，在案发三日内就锁定了犯罪嫌疑人位置，于9月2日远赴福建省惠安县将该案4名犯罪嫌疑人抓获，并全部采取了刑事强制措施。目前，该案正在进一步侦办中。

　　案例四：李某被诈骗案(虚假投资理财类)

　　2022年8月5日，河曲县居民李先生报警称其在网上被投资理财诈骗50万元。经了解，7月12日，李先生在某短视频平台上看到一个投资理财的信息，称加对方QQ号可以叫其如何炒股赚钱。李先生未多加考虑便加上了名称叫“锦程-红粉指导”的QQ。随后对方将李先生拉进一个名叫“天道酬勤66群”的QQ群，在群内学习炒股技术，群内有人发送APP下载链接，李先生按照其指引下载该APP，在其中操作投资理财，前后多次投入资金，后发现钱款无法提现报警，共计被骗50万元。

　　案发后，市局反诈中心立即采取行动，启用紧急止付措施，成功止付涉案资金70万元，其中含受害人李先生17.55万元。目前，该案还在进一步侦办中。

　　案例5：市县公安机关快速联动打掉一个跨省洗钱团伙

　　9月30日，繁峙县某金店老板左某来到繁峙县公安局反诈中心称其银行卡被公安机关冻结，想办理解冻手续。民警了解到左某的银行卡系因涉嫌电信网络诈骗被安徽省巢湖市公安机关冻结。经查，电信网络诈骗案件受害人姚某生在诈骗团伙诱导下于9月28日给夏某芬账户转款5.1万元，夏某芬账户很快将其中的47556元转到左某的卡中。受害人报案后，安徽警方立即将夏某芬及左某账户冻结。

　　经向左某了解，9月29日下午18时，一名年轻男性走进左某的金店，声称要买一些金条。这名男性在商量了价格后最终买走价值47556元黄金制品。随即该名男性用夏某芬的账户给左某的银行账户转了47556元，左某在收到款后便将黄金制品交于对方。

　　繁峙县公安局在掌握相关的情况后，认为该男子很可能是将电信网络诈骗赃款通过购买黄金的方式从事洗钱活动。在对这名男子侦查布控后，发现其还有同伙接应，并已离开繁峙流窜作案。鉴于案情重大，立即向市局反诈中心进行了汇报。

　　在市局反诈中心的支持下，很快查实该名男子为福建籍人员杨某平，开车接应的同伙为福建籍叶某奇，已流窜到忻府区准备继续作案。随即，市公安局反诈中心和繁峙县公安局组成联合抓捕组，趁夜色实施抓捕，将杨某平、叶某奇抓获，并于10月1日凌晨将其另外四名同伙叶某、练某兴、雷某凌和陈某一举抓获。

　　目前，市公安局反诈中心还在进一步深挖扩线中，力争打深打透，彻底斩断这一涉诈犯罪利益链条。

答记者问

　　问：近年来，电信网络诈骗呈多发态势，新的种类也层出不穷，我想问一下，目前常见的类型有哪些?应当如何防范?

　　答：今年以来，我市最突出的电信网络诈骗类型有：网络刷单、虚假网络投资理财、贷款代办信用卡、冒充电商物流客服这四类，其中，网络刷单类诈骗占比高达45.20%。

　　对于网络刷单类诈骗，近年来，随着短视频平台的爆火，诈骗分子也将目光投向了抖音、快手等新型媒体，骗子通过抖音微博刷点赞量、关注微信公众号给予小利骗取信任后，诱导群众下载刷单或投资理财软件进行大额投资。这些软件往往都是骗子制作的假平台，前期刷小单、返小利是骗子抛的诱饵，引诱受害者刷大单、连单却不返本金和佣金，从而骗走大额资金是骗子的套路，多人被骗数万元至数十万元不等，请大家拒绝刷单，远离诈骗。

　　关于虚假网络投资理财类诈骗，承诺高回报的网络理财大多都是骗子制作的虚假平台，投资前期可赚取小利，骗子以此为诱饵指引群众加大投资，平台上声称知道内幕的“炒股群”、“投资群”群内讲师及成员都是骗子雇的“托”，引诱群众投资，进行诈骗。骗子还会操控后台输入虚假数字，显示群众的账户赚取了大额利润，但根本无法提现，接着骗子会继续诱导群众投资以赎回本金和利润，实则骗走所有资金。识别虚假投资平台要牢记：资金投入到个人账户的投资平台多为诈骗平台，账户名频繁更换的投资平台多为虚假平台。较为正规的平台都是使用公户转账且账户名固定。

　　请广大群众仔细甄别、理性投资，遇到不明投资平台时拨打96110，我们将为大家提供咨询甄别服务。

　　问：请问人民银行作为监管部门，在降低电信网络诈骗银行结算账户涉案率方面采取了哪些措施?

　　答：各位记者朋友，大家好!非常感谢大家长期以来对金融工作的关心和支持。在全市电信网络诈骗防治工作中，人民银行忻州市中心支行立足本辖区实际情况，聚焦电信网络诈骗资金链治理，统筹做好优化账户服务和风险防控工作。主要采取了以下三项措施：

　　一是强化账户管理，注重源头治理。督导商业银行严格执行开户流程，明确告知开户人出租、出借、出售银行账户应承担的法律责任。对正常账户根据“放管服”和“六稳”“六保”等要求优化客户服务，对于发现可疑情形的，审慎开通非柜面业务并采取适当控制措施，通过上门核实、加强监测、提高对账频率等方式全面核查;对于存在风险的，应及时清理处置并全面排查关联账户。

　　二是强化主体责任，化解存量风险。不断强化辖内商业银行账户管理主体责任，要求商业银行严格树立并执行以账户质量和风险防范为导向的管理理念，严格按照“谁的客户谁负责”原则，切实有效完善账户质量和风险防范考核指标，纠正片面考核开户数量、市场占有率等问题。组织商业银行召开防范电信网络诈骗专题会议，督导商业银行科学评估账户风险情况，对不同风险等级的账户采取差异化管控措施，定期排查清理风险账户，不断化解存量账户涉案风险。

　　三是强化联防联控，严肃责任追究。督导辖内商业银行安排专人入驻反诈中心，协助公安机关组织商业银行查询相关账户流水40余人次。对55个银行网点进行了现场督导，对辖内涉案账户较多的14家银行网点负责人进行了集中约谈。指导商业银行建立健全内部责任追究机制，责令部分商业银行对相关责任人进行内部追责。

　　下一步，人民银行忻州市中心支行将继续加强同公安等部门的协作，共同做好电信网络诈骗防治工作。一是加强督导。督导商业将电信网络诈骗防治工作作为持续性工作常抓不懈，通过定期排查清理，强化责任追究等方式，切实降低银行账户涉案风险。二是稳妥处置。督导商业银行优化监测模型，提高可疑账户识别精度，稳妥进行可疑账户管控，畅通涉案账户申诉途径，最大限度保障人民群众合法权益。三是宣传教育。组织商业银行持续开展防范电信网络诈骗宣传活动，不断提升辖内居民防范电信网络诈骗的意识和能力，营造全民反诈的良好氛围。

　　问：近期接到的国际号码骚扰电话明显比以前少了，请问移动公司在打击骚扰电话方面有哪些具体措施?

　　答：山西移动已建立11种诈骗(骚扰)电话、诈骗(垃圾)短信拦截防控模型，对符合特征的电话、短信进行主动拦截。2022年以来拦截骚扰诈骗电话1.2亿次，日均拦截诈骗电话46万次。拦截诈骗短信5425万条。另外我公司积极推广高频防骚扰免费业务，可个性化设计拦截电话和短信规则，累计为64万用户开通此项业务(高频防骚扰)，后续将继续加大高频防骚扰业务推广。（张志远）

责任编辑：杨轩