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四川警方发布一起“杀猪盘”骗局典型案例

时间:2021-06-03 10:55:06 来源:中国新闻网

  警方抓获的犯罪嫌疑人。 四川省公安厅供图

  四川省公安厅于2日发布一起“杀猪盘”骗局典型案例,提醒广大民众在接到自称是“投资专家”“投资平台工作人员”等加好友拉你进入股票、虚拟货币等平台转账投资的均是诈骗。同时网络博彩亦是违法犯罪。

  据介绍,2020年5月,四川省达州市公安机关通过四个月缜密侦查,发现一个以夏某、孙某光为首的特大跨境电信网络诈骗集团。经深入调查,自2018年3月至2019年11月,该犯罪集团先后在柬埔寨金边和波贝、中国广州、菲律宾马尼拉等地设立多个诈骗窝点,以诱骗投资理财方式大肆诈骗境内中国公民,涉案金额高达4亿余元,涉案团伙成员近千人。

  警方抓获的犯罪嫌疑人。 四川省公安厅供图

  据犯罪嫌疑人交代,公司要求每个人建微信群,每个人至少建立300个微信群,300个微信群下一步的目的就是把受害人拉入这个群里面。他们每天的任务就是拿着多台手机,在不同的微信群里以虚构的身份和大家聊天,培养彼此的信任度。当受害人加入群聊认真学习交流股票讯息的时候,他们已经成为了被骗子们围猎的对象。犯罪嫌疑人相互配合,以股票为载体每天发送大量虚假话术聊天,放长线等待收割。经过两到三个月的准备期,就进入了“杀猪盘”的最后一个环节,先是“讲师”唱衰股市,随后向大家引荐一个例如比特币或者其他虚拟货币的产品,一旦有投资者被吸引入盘,骗子们就会火力全开,通过虚假交易转移受害人的资金,再通过诈骗集团自己设置的虚假App,以180天的封盘交易期为由,稳住受害者,然后毁灭证据,卷款走人。

  警方抓获的犯罪嫌疑人。 四川省公安厅供图

  2020年5月12日至14日,在公安部统一指挥下,四川省公安厅精心组织达州、南充、巴中、广安、内江等地公安机关3000余名警力,奔赴全国15个省(自治区、直辖市)开展统一收网行动,共抓获嫌疑人868人,逮捕492人,系全国一次性赴外省调动警力最多、抓捕人员最多的案件。经过一年多艰苦奋战,该案共制作证据卷宗1687卷,移送起诉人员559人、起诉人员548人,扣押涉案房产、资产等近亿元。

  四川警方提醒广大民众:诈骗分子平日里交心交底,嘘寒问暖,谈情说爱,让受害人感觉就是男女朋友之间的正常交往,或者勾画“出神入化的老师”,可以带你“发大财赚大钱”。在取得受害人信任之后,透露出自己的赌博APP、投资平台收益,引起受害人注意,然后以通过虚假赌博APP、投资平台赚取大量收益,保证盈利为由,指导受害人加入虚假赌博APP、投资平台进行赌博、投资。在接到自称是“投资专家”、“投资平台工作人员”等加好友拉你进入股票、虚拟货币等平台转账投资的均是诈骗。同时,网络博彩是违法犯罪,如人民群众遇此类诈骗警情,请尽快向公安机关报案。

责任编辑:赵佳乐

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